Преглед на книгата „Панамските документи“: Следвайте парите

Как „Джон Доу“ помогна на международна мрежа от журналисти да проследи незаконното бягство на капитали

Близкият помощник на Путин прибра милиони долари чрез офшорни фирми, се казва в Панамските документи

Панамските документи: Разбиване на историята за това как богатите и могъщите крият парите си
Автори: Фредерик Обермайер и Бастиан Обермайер
Издател: Пан Макмилан
Страници: 384
Цена: 499

През 2008 г., след световната финансова криза, Исландия беше една от най-пострадалите, като три от нейните банки се сринаха, а страната по-късно премина през рецесия. Тъй като някои чуждестранни инвеститори влагаха милиони долари, за да купуват в тези банки по време на кризата, малцина в тази страна си представяха докъде ще доведе инвестиционната следа. Това беше разкрито през април 2016 г., когато беше установено, че премиерът Зигмундур Гунлаугсон и съпругата му са създали офшорна компания на Британските Вирджински острови с помощта на адвокатска кантора в Панама, за да паркират милиони долари и да избегнат данъците. Той не беше сам. Висши колеги от кабинета на неговото правителство бяха изложени в Panama Papers - международен съвместен проект, включващ над 300 журналисти от над 60 държави под егидата на Международния консорциум за разследващи журналисти или ICIJ (той включваше Индийският експрес ).

Не само в Исландия депутатите, богатите, мошениците и наркоманите играеха системата. В Русия близкият сътрудник на Владимир Путин, виолончелистът, беше каналът за насочване на милиони долари чрез офшорни фирми, структурирани от адвокатски кантори като Mossack Fonseca. В Китай също се разпростира до част от политическия елит - човек, много известен с развитието на пристанищен град, и съпругата му е установено, че са използвали британски бизнесмен, за да инвестират пари в чужбина. Разследването на журналистите, които прегледаха милиони документи и последваха щателни проверки на фактите, разкри по-влиятелни имена-президента на Украйна, който работеше чрез кипърски посредник, бащата на британския премиер Дейвид Камерън, който управляваше инвестиция фонд, футболистът Лионел Меси, ФИФА, сирийските връзки на Асад и множество богати хора в много страни, включително Индия.

Историята за това как се е развило всичко това-предизвикателствата при дешифрирането на милиони документи и набори от данни, тяхната кръстосана проверка и поддържане на секретност-е доста завладяваща. За Bastain Obermayer и Frederik Obermaier почивката дойде от анонимен източник: John Doe.

Двамата продължават да разказват как над 2,5 терабайта данни са били споделени с тях. Не само размерът на данните поставя предизвикателства. В един разследващ журналистически проект като този, как да се пазим от призраци? Това означаваше разходи за скъп лаптоп и след това деактивиране на безжичната локална мрежа или WLAN, за да се гарантира, че тя е защитена от хакери. След като се свържат с интернет, те смятат, че разузнавателните сървъри могат да проникнат в система, която е свързана с нова LAN. Всички твърди дискове бяха криптирани и всички външни твърди дискове се съхраняваха в сейф със специални мерки за сигурност; компютърът беше окован, за да попречи на някой да си тръгне с него!

как изглежда листо от дрян

Книгата хвърля много светлина върху сенчестия свят на данъчните убежища и адвокатските кантори, които са специализирани в подпомагането на богатите и могъщите да скрият неправомерно придобитото им богатство. Той подчертава ролята на някои от най -мощните банки на Запад, които са помогнали на богатите си клиенти да избягат от данъци и да изхвърлят пари под формата на консултантски услуги с няколко зададени въпроса. За щастие, възмущението, че всичко това се разрази след глобалното разобличение, доведе до по -голям контрол както в богатите нации, така и у дома в Индия.

В крайна сметка успехът на този глобален съвместен проект за разследваща журналистика ще зависи от по-тясното сътрудничество между страните при обмена на информация за трансграничните потоци на средства и ще направи законите много по-строги или, както казват авторите, криминализиране на акта за предоставяне на невярна информация.

Това трябва да заинтересува правителството на Нарендра Моди, което обеща да се справи с предизвикателството на черните пари. Заложен е и въпросът за равенството на доходите, като потенциалната загуба на милиарди долари чрез изтичане на средства оказва голямо влияние върху растежа на страната.